اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود منتهی به عملکرد سال منتهی به 1401/12/29

اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

با توجه به ماده 12 (دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان بورس)، برنامه­ ی زمانبندی و نحوه پرداخت سود نقدی پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح ذیل به اطلاع سهامدارن محترم می­رسد:

الف) زمانبندی پرداخت سود:

سود تمامی سهامداران محترم اعم از حقیقی و حقوقی در تاریخ 10 خرداد1402 به صورت کامل پرداخت خواهد شد.

ب) نحوه پرداخت:

سود تمامی سهامداران، اعم از حقیقی و حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام کرده ­اند درتاریخ 10 خرداد1402 با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب فعال معرفی شده توسط آن­ها در سامانه سجام واریز می­گردد. لذا خواهشمند است سهامداران محترمی که تا این لحظه در سامانه سجام ثبت ­نام نکرده ­اند، طبق اطلاعیه منتشر شده نسبت به ثبت ­نام در سامانه مذکور اقدام فرمایند. همچنین از سایر سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده ­اند، خواهشمند است از صحت شماره حساب ثبت شده خود در این سامانه اطمینان کسب نمایند.

اطلاعات تماس واحد امور سهام شرکت:

تلفن: 84372220-021

فکس: 83382222-021

آدرس ایمیل: stock@sepidarsystem.com

                                                                                                                                                            با تشکر

                                                                                                                                                   حمیدرضا رنجبری

                                                                                                                                                         مدیرعامل

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

 بدین­وسیله از صاحبان محترم سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا(سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم  واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک 8 ساختمان همکاران سیستم  برگزار می­شود حضور به هم رسانند. 

شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رای و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می­توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 1402/03/01 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رای گیری نیز مشارکت نموده و یا سوالات خود را مطرح نمایند و همچنین برای مشاهده بر خط مجمع عمومی به تارنمای https://www.sepidarsystem.com/stock مراجعه نمایند. 

ضمنا یادآور می شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رای گیری الزامی می باشد.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
2. بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت­ های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
3. انتخاب اعضای هیات مدیره
4. اتخاد تصمیم در مورد تخصیص سود
5. تعیین پاداش هیات مدیره 
6. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
7. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی­ البدل 
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت
9. سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی  قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده ­گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) 

هیات مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

بدین­وسیله از صاحبان محترم سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا(سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق­ العاده این شرکت که در ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم برگزار می­شود؛ حضور به هم رسانند.

شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رای و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می­توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 1402/03/01 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رای گیری نیز مشارکت نموده و یا سوالات خود را مطرح نمایند و همچنین برای مشاهده بر خط مجمع عمومی به تارنمای https://www.sepidarsystem.com/stock مراجعه نمایند. 

ضمنا یادآور می شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رای گیری الزامی است.

دستور جلسه:

1. بررسی و تصمیم­ گیری در خصوص اساسنامه با نمونه سازمان بورس، موضوع ابللاغیه شماره 122/125074  در تاریخ   1402/01/29
2. سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی  قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق ­العاده است.

برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی،: شرکت سپرده­ گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) 

هیات ­مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا 

(سهامی عام)